Следствие вскрыло схему хищения 7,1 млрд рублей через ADR МТС

Уголовное дело, возбужденное ФСБ в мае по заявлению МТС, касается манипуляций с ценными бумагами в период после введения санкций 2022 года. Обвинения в мошенничестве предъявлены бывшему гендиректору Mind Money Юлии Хандошко, экс-директору брокера Алексею Афанасьевскому, главе «Инвестиционной палаты» Алексею Седушкину и инвестору Алексею Тимофееву. Большинство фигурантов признали вину, им грозит до десяти лет заключения.

Суть обвинений сводится к обходу правил расконвертации ADR в обыкновенные акции. Для участия в программе обмена инвестор должен был владеть расписками до июля 2022 года. Следствие полагает, что обвиняемые скупали бумаги позже, а затем вносили в документы ложные сведения о более ранних сроках владения. Это открывало доступ к конвертации, которая после июля 2022 года была запрещена для новых покупателей.

Материалы дела содержат конкретные эпизоды. Например, инвестор Алексей Тимофеев, по данным следствия, после корректировки отчетности получил право на 8 млн акций МТС, что принесло ему около 250 млн рублей дивидендов. Похожие махинации, как утверждается, проводились и по запросам других клиентов Mind Money.

Сама Юлия Хандошко в публичном письме настаивала, что подобные операции были стандартной рыночной практикой, а подмена документов невозможна без участия банка-депозитария. Однако эксперты отмечают, что при принудительной конвертации, требовавшей подтверждения истории владения бумагами, такие манипуляции с данными о цепочке учета действительно могли быть технически осуществимы.