Глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме анонсировал выпуск подробных рекомендаций для кредитных организаций. Основная цель — переход от формального контроля к содержательному анализу операций как физических, так и юридических лиц. Регулятор опасается, что значительные объемы наличности, проходящие через банки, имеют неустановленное происхождение и используются для обхода антиотмывочных процедур.
По словам Шабли, под пристальное внимание попадут операции на рынках и сделки, связанные с нелегальными криптообменниками. В дополнение к новым рекомендациям ЦБ готовит поправки в федеральный закон №115-ФЗ, который регулирует противодействие легализации преступных доходов. В сентябре текущего года отток в наличный сегмент уже превысил 380 млрд рублей. Основными драйверами спроса на банкноты эксперты называют адаптацию бизнеса к налоговым изменениям и рост теневых оборотов.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!